汉密斯的电话,听他的意思是让自己这边也查一下,想也没想就答应了。
收支不平衡这个情况,如果资金从银行方面走的话,肯定容易被相关部门给发现,比如税务部门、金融部门,不过如果在消费时使用现金的话,那就没这个问题了,资料发过来,肖扬几人一看,发现嫌疑人只是其中一个,但这个人在相应的部门并没有违法记录,就知道对方的收入肯定不仅仅是来自船厂的工资。
“只是一个普通技术员工,虽然工作了二十多年的时间,但儿子在外地上大学能够购买几十万美金的跑车和百万美金的住房,这一点就足够判断出他另有经济来源了。先查一下他们所有家庭成员有没有秘密账号。”看完之后,肖扬把资料交给米麒麟。
经过多年在网络上的经营,现在信息中心已经可以连接全球绝大多数银行的数据库了,米国那边,除了个别规模很小的私人银行,稍有规模的银行都没问题,包括外来的跨国银行,资金调查,首先的肯定是查到银行,毕竟米国不是哥伦比亚、也不是墨西哥,更加不是中东,没有特殊情况,没有人会不把资金放到银行,而是把现金放在家里的。
米麒麟当即通过汉密斯传过来的资料调查到嫌疑人的家庭成员,然后开始查找所有家庭成员是否拥有秘密银行账号。
超级计算机,足够的卫星带宽,速度肯定是飞快的,几分钟而已,结果就出来了。
“都没有秘密账号,我再查一下跑车和房子的交易方式。”结果并没有意外,没有一点异常,米麒麟马上采取下一个方式来查。
几十万美金的交易,肯定是有记录的,查下去,结果再次很快出来了,“车行那边当天确实有这样一笔交易记录,现金交易,嫌疑人儿子直接交付的,车行工作人员当天就存入了他们的银行账号,房子那边,是中介公司负责的,有交易记录,但并没有说是不是现金交易,不过同样的是当天他们公司的银行账号上就存入了一笔大额资金,可想而知当时对方用的也是现金。”
现金交易是最难追查来源的,这也就是那些不法人员喜欢用现金来交易的原因,当然也不是完全查不出来,只是需要更多的时间罢了。
可是眼下根本没有足够的时间来让他们挥霍,当然,他们也不会去浪费这个时间。
眼下的情况是宁愿错杀也不能错过,既然有了嫌疑,直接抓人询问就行,哪里还需要去查那些细节?
光说房子和车子,就有一百多万了,还不说嫌疑人儿子大学的高昂学费以及不菲的花费,一个普通的技术工人而已,按照正常的薪水,几十年不吃不喝,也不到这个数字。
有了这一点,完全就可以抓人了。
几人商量了一番,肖扬当即给汉密斯打去电话,
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